4000亿大案曝光！涉及15家支付平台

近日，案曝记者从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉，光涉在公安部和湖北省公安厅统一指挥下，支付荆州市公安局专案组赴全国25个省份、平台48个地级市同步收网，案曝成功侦破涉案资金流水超4000亿元的光涉部督特大跨境网络赌博专案，将一个盘踞东南亚的支付跨境赌博集团及幕后黑产连根拔起，一举抓获犯罪嫌疑人246名，平台并向检察机关移送起诉211人。案曝

据了解，光涉该案系湖北警方打击治理跨境赌博专项行动中，支付单案移送起诉人数最多的平台案件。

2022年3月，案曝荆州市公安局根据工作线索，光涉锁定一个跨境网络赌博网站。支付经查，该网站服务器、注册网站、运维团队均在境外。民警对海量信息梳理分析，逐步掌握该团伙会员信息、充值记录、提现信息等大量数据，成功撕开案件“突破口”。经查，该赌博犯罪集团骨干成员大多藏匿东南亚，在网上开设多个网络赌博平台，利用推广发布赌博广告、捆绑涉黄平台链接等方式，招引境内网民参与“捕鱼”、棋牌、“六合彩”等网络赌博，发展会员达50余万人。

因案情重大，湖北省公安厅高规格成立专案指挥部，厅主要领导担任总指挥，明确提出“依法严厉打击，务必办成铁案”工作要求。

部、省、市三级公安机关联动，一张密不透风的大网迅速铺开。依托“情指行”一体化实战化工作机制，专案组抽丝剥茧、顺藤摸瓜，逐渐摸清该犯罪集团的信息链、技术链、资金链、人员链，逐一核查涉案账户3000余个、“洗钱”账户2万余个、第三方（第四方）支付平台15家、企业（个人）商户800余家。据统计，该犯罪团伙涉赌资金流水超过4000亿元！

荆州市公安局专案组负责人樊青介绍，该赌博犯罪集团通过勾连境内帮信犯罪团伙，使用银行卡、第三方（第四方）支付平台、口令红包、油卡电话卡充值、虚拟货币等20多种手段收取赌资，将非法资金转移至境外，形成一条“境外网站运营、在线技术服务、境内外洗钱跑分”的黑色产业链条。

专案攻坚势如破竹，犯罪团伙资金“命脉”被一一斩断，决战时刻一触即发。

“行动！”9月13日，荆州市公安局集结612名警力，组成203个抓捕小组，分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战，一举抓获犯罪嫌疑人246名，包括潜回境内的赌博犯罪集团旗下的一网络赌博平台负责人黄某和4名高管、15名团伙骨干成员，捣毁境内非法服务器租赁商、非法APP签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个，打掉跑分洗钱团伙32个，对国内赌博金额较大的赌客立案侦查，实现对跨境网络赌博犯罪全链条打击！

湖北省打击治理跨境赌博专项行动办公室负责人介绍，2022年湖北省公安厅以打开路、重拳出击，在全省组织开展了声势浩大的打击治理跨境赌博专项行动，掀起凌厉攻势，取得丰硕战果。全年共侦办部督案件23起，位居全国第一；侦办跨境赌博及关联犯罪案件6523起，抓获犯罪嫌疑人11919名，打掉网络赌博平台201个、实体赌场547个，查扣冻结涉案资金30余亿元，有力打击了跨境赌博犯罪集团对我招赌吸赌犯罪活动，有效遏制了跨境网络赌博犯罪蔓延发展之势，为维护国家安全和社会稳定作出了积极贡献。

（支付界）

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