渣打银行上海分行违法被罚 办理收汇业务未尽职审查
发布时间：2025-07-09 08:11:50 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论中国经济网北京7月19日讯 外汇局网站近日发布的外汇行政处罚上海汇管罚字〔2022〕3121220101号显示，渣打银行中国）有限公司上海分行办理收汇业务未尽职审查，国家外汇管理局上海市分局依据《中华
。
中国经济网北京7月19日讯 外汇局网站近日发布的渣打职审外汇行政处罚上海汇管罚字〔2022〕3121220101号显示，渣打银行（中国）有限公司上海分行办理收汇业务未尽职审查，银行业务国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项，上海收汇对该行责令改正，分行处人民币55万元的违法未尽罚款。
相关法规：
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的被罚办理，由外汇管理机关责令限期改正，渣打职审没收违法所得，银行业务并处20万元以上100万元以下的上海收汇罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
（一）办理经常项目资金收付，分行未对交易单证的违法未尽真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
（二）违反规定办理资本项目资金收付的；
（三）违反规定办理结汇、售汇业务的被罚办理；
（四）违反外汇业务综合头寸管理的；
（五）违反外汇市场交易管理的。
渣打职审以下为原文：
渣打职审相关文章
随着FTX危机持续发酵，美国最大加密货币交易所Coinbase的股价周一大跌8.9%，收于41.23美元，创历史新低，市值跌破100亿美元。去年4月14日上市首日，Coinbase的市值曾达到850亿2025-07-09
21世纪经济报道记者白杨 北京报道 随着万物互联时代的加速到来，越来越多的数据产生于边缘，与此同时，全球范围内愈发严苛的数据安全监管要求，也进一步推动了分布式云的发展。据悉，分布式云是一种以地理位置作2025-07-09
【环球网报道】据《日经亚洲评论》报道，印度尼西亚总统佐科当地时间6月30日抵达莫斯科，并将与俄总统普京会谈。此前一天29日），佐科到访基辅与乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。路透社称，佐科当天提议，为促成2025-07-09
胡锡进：香港的独特性内地城市取代不了，新加坡等亚洲城市也别惦记
胡锡进观察明天，也就是7月1日，香港回到祖国怀抱整整25年了。回顾这过去的25年，香港持续发展，但也经历了动荡，有些乱哄哄的场面老胡是亲眼目睹了。从大历史看，我认为这是香港回归的正常消化、适应过程。回2025-07-09
新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注sinafinance）2025-07-09
炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！财联社6月30日讯记者 陈业）在停牌超三个月后，近日多家房企及其附属公司收到了港交所的复牌指引，包括恒大系三家公司、佳兆业集团、花样年及彩生活等2025-07-09
最新评论