人民银行巢克俭：继续加大洗钱犯罪打击力度

上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）人民银行反洗钱局局长巢克俭日前在《中国金融》撰文称，人民新时代反洗钱工作面临新形势，银行洗钱及上游犯罪形势出现新变化。巢克经过多年的俭继击力持续治理，当前我国黑社会性质组织犯罪、续加恐怖活动犯罪、大洗度贪污贿赂犯罪等洗钱上游犯罪等得到有效遏制，钱犯但相关犯罪对经济金融安全和社会稳定的罪打威胁依然存在。

巢克俭表示，人民要不断提升各项反洗钱工作水平，银行进一步释放反洗钱在国家治理中的巢克潜能。他具体提出，俭继击力要做好反洗钱工作顶层规划设计。续加积极回应新发展阶段、大洗度新发展理念、钱犯新发展格局对反洗钱工作的要求，深入研究反洗钱发展重大问题，制定务实、科学的国家反洗钱战略，从国家层面对反洗钱进行顶层规划设计，用新发展理念指导反洗钱工作开展。

加快夯实反洗钱法律制度基础。加快推进反洗钱法修订，同时提前谋划新反洗钱法发布实施后一系列配套制度的起草工作，确保各层级反洗钱制度的有效衔接。针对当前反洗钱制度体系中仍存在的特定非金融机构、受益所有人等领域的空白和短板问题，人民银行将强化与相关主管部门的沟通协作，加快出台制度规范，进一步完善反洗钱法律法规体系，为新时代反洗钱工作奠定坚实基础。

进一步加强反洗钱工作协调。在国务院金融委指导下，继续发挥反洗钱工作部际联席会议组织、推动全国反洗钱工作的重要作用。根据新形势修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，强化统筹协作，明确任务分工，进一步凝聚各成员单位力量，不断增强反洗钱工作合力，全面提升各部门反洗钱工作整体有效性。

继续加大洗钱犯罪打击力度。按照《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，加强组织领导，压实工作责任，推动出台办理洗钱刑事案件相关司法解释，落实上游犯罪和洗钱犯罪“一案双查”工作机制，加强情报线索研判和案件会商，强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查，增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力。

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